Mit der Due-Diligence-Prüfung sichern Sie sich als Unternehmen ab, indem Sie die Annahmen und Voraussetzungen einer Zusammenarbeit beziehungsweise eines Angebots überprüfen und relevante Risiken identifizieren. Welche Form der Due Diligence Anwendung findet, hängt von der jeweiligen Situation und des Risikoausmaßes ab.

1. Onboarding Due Diligence (Überprüfung des Geschäftspartners bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung.)
2. Simplified Due Diligence (Oberflächliche Überprüfung eines Geschäftspartners bei niedriger Risikobewertung.)
3. Ongoing Due Diligence (Laufende und regelmäßige Überprüfung bestehender Geschäftspartner.)
4. Enhanced Due Diligence (Umfassende Überprüfung von Kontakten mit hohem Risiko.)

1. Identität
2. Sitz der Entität
3. Wohnanschrift
4. Lebenslauf
5. Ergebnisse & Bilanzdaten
6. Sanktionslisten
7. Firmenbeteiligungen
8. Negative Berichterstattung
9. Überprüfung der Social Media Konten
10. Technische Überprüfungen der Homepage (IP-Adresse, Vorhandensein von AGB’s, Impressum, Alter der Homepage usw. )