Wir bieten Ihnen eine spezialisierte forensische Dienstleistung, mit der digitale Vermögenswerte in Insolvenzverfahren systematisch erfasst, analysiert und bewertet werden.

Dabei übernehmen wir folgende Aufgaben:

• Erkennung & Analyse von Blockchain-Spuren

Wir durchsuchen öffentliche Blockchains (z. B. Bitcoin, Ethereum, weitere Netzwerke) nach Transaktionsströmen, Verknüpfungen, Wechselbewegungen und „Hops“.

• Identifikation von Wallets & Adressen

Durch heuristische Verfahren und Datenabgleich ordnen wir unbekannte Adressen potenziellen Akteuren, Unternehmen oder bekannten Wallets zu.

• Analyse Off-Chain & ergänzende Quellen

Bei Bedarf ziehen wir zusätzliche Datenquellen (z. B. KYC-Daten, Börsendaten, Transaktionslogs) hinzu, um Transfers außerhalb der Blockchain (Off-Chain) zu rekonstruieren.

• Rückverfolgung und Bewertung der Vermögensbewegungen

Wir rekonstruieren, welche digitalen Vermögenswerte wann von welchen Wallets bewegt oder transferiert wurden, und ob Teile entzogen, versteckt oder verschoben wurden.

• Gerichtsfester Bericht & Dokumentation

Die Ergebnisse werden in einem nachvollziehbaren, gerichtstauglichen Bericht aufbereitet — mit visuellen Darstellungen, klaren Zeitachsen und Erläuterungen.

• Monitoring & Aktualisierung

Über die eigentliche Projektphase hinaus können wir betroffene Wallets weiterhin überwachen und bei neuen Bewegungen umgehend Meldung erstatten. Zudem können wir bei Bedarf Suspicious Activity Transaction Reports (STAR) – also Geldwäscheverdachtsmeldungen – an die jeweiligen Exchanges übermitteln, um die betroffenen Assets möglichst frühzeitig zu identifizieren und gegebenenfalls einzufrieren, falls nachträglich Aktivität festgestellt wird.

Wir unterstützen Insolvenzverwalter, Treuhänder, Gerichte und Gläubiger in folgenden Fällen:

• Unerkannte Kryptowährungsbestände bei Insolvenzfällen
• Auslandsüberweisungen
• Fragmentierung von Wallets
• Verkaufs- oder Tauschbewegungen kurz vor Insolvenzanmeldung
• Verdeckte Transaktionen über DEXs, Bridges oder Layer-2-Netzwerke
• Nachträgliche Aktivität auf ehemals stillgelegten Adressen

• Sichtbarmachung bislang unbekannter digitaler Werte
  Vermögensposten, die bislang verborgen blieben, werden identifiziert und in die Masse eingebracht.
• Schutz der Gläubigerinteressen
  Durch vollständige Erfassung und Aufklärung sichern Sie mögliche Rückflüsse und verhindern Benachteiligung.
• Transparenz und Nachvollziehbarkeit
  Alle Schritte sind dokumentiert und nachvollziehbar — ideal für Gerichte, Beteiligte oder Audits.
• Rechtliche Absicherung
  Die erstellten Berichte sind so konzipiert, dass sie vor Gericht oder in Verfahren Bestand haben.
• Risikominderung & frühzeitige Warnung
  Durch Monitoring erkennen Sie neue Aktivitäten in Echtzeit und können reagieren.
• Effizienzsteigerung
  Sie sparen Zeit und interne Ressourcen, indem Sie auf spezialisierte Blockchain-Expertise zurückgreifen.