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Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung

Digitale Wallets prüfen, Betrug erkennen und Risiken minimieren – mit forensischer Blockchain-Analyse von AQ Forensics.

Kryptowährungen bieten Chancen – aber auch erhebliche Risiken durch Betrug, Scam und manipulierte Wallets. Unsere Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung liefert Ihnen eine fundierte, nachvollziehbare Bewertung von Wallet-Adressen, Transaktionen und Risikofaktoren – bevor finanzielle Schäden entstehen.

Was ist eine Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung?

Die Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung ist eine spezialisierte forensische Dienstleistung zur Untersuchung von Kryptowährungs-Wallets auf potenzielle Risiken, Betrugsmuster und verdächtige Transaktionen. Mithilfe moderner Blockchain-Forensik, Threat-Intelligence-Daten und analytischer Modelle identifizieren wir Scam-Wallets, betrügerische Netzwerke und sicherheitsrelevante Auffälligkeiten.

Diese Analyse eignet sich sowohl zur präventiven Risikoprüfung als auch zur Aufklärung bereits eingetretener Betrugsfälle.

Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung

Forensische Wallet-Analyse

  • Analyse von Transaktionshistorien
  • Identifikation von Wallet-Verknüpfungen
  • Erkennung verdächtiger Geldflüsse
  • Abgleich mit bekannten Scam- und Betrugsdatenbanken

 

Krypto-Betrugsprüfung & Risikoanalyse

  • Erkennung von Scam-Wallets & Fake-Plattformen
  • Identifikation von Phishing-Mustern
  • Risiko-Scoring der Wallet-Adresse
  • Bewertung auffälliger Transaktionsstrukturen

 

Gerichtsfeste Dokumentation (optional)

  • Nachvollziehbare Methodik
  • Vollständige Dokumentation der Analyse
  • Geeignet für rechtliche und regulatorische Zwecke

Unsere Krypto-Betrugsprüfung richtet sich an alle, die fundierte Entscheidungen im Umgang mit digitalen Assets treffen müssen:

  • Unternehmen & Investoren: Zur Prüfung von Wallet-Adressen vor Transaktionen, Investitionen oder Geschäftspartnerschaften.
  • Private Krypto-Nutzer: Zur Absicherung vor Scam-Wallets, Phishing-Angriffen und Fake-Trading-Plattformen.
  • Rechtsanwälte, Versicherungen & Ermittlungsstellen: Zur Erstellung belastbarer, nachvollziehbarer und gerichtsfester Analysen für rechtliche Verfahren.
  • Frühzeitige Betrugserkennung: Erkennen Sie betrügerische Wallets, bevor Vermögenswerte verloren gehen.
  • Maximale Transparenz: Alle Ergebnisse sind datenbasiert, nachvollziehbar und klar dokumentiert.
  • Fundierte Entscheidungsgrundlage:Unsere Analysen unterstützen sichere Transaktionen, Due-Diligence-Prüfungen und Compliance-Prozesse.
  • Expertenwissen aus der Blockchain-Forensik: Profitieren Sie von spezialisierten Tools, Erfahrung und internationaler Threat Intelligence.

Die gefundenen Ergebnisse werden Ihnen in Form eines Kurzberichts zur Verfügung gestellt.

FAQ – Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung

Was ist eine Wallet-Analyse?

Eine Wallet-Analyse ist eine forensische Untersuchung einer Kryptowährungs-Wallet. Dabei werden Transaktionsverläufe, Verknüpfungen zu anderen Wallets sowie mögliche Risiken oder betrügerische Muster auf der Blockchain analysiert und bewertet.

Eine Krypto-Betrugsprüfung ist besonders sinnvoll:

  • vor größeren Krypto-Transaktionen
  • bei Verdacht auf Scam, Phishing oder Fake-Plattformen
  • nach einem möglichen Betrugsfall
  • zur Risikoprüfung im Rahmen von Due-Diligence-Prozessen

Unsere Wallet-Analyse & Krypto-Betrugsprüfung erkennt unter anderem:

  • Scam- und Fake-Trading-Wallets
  • Phishing-Adressen
  • Wallets mit Verbindungen zu bekannten Betrugsnetzwerken
  • auffällige Transaktionsmuster und Geldflüsse

Ja. Auf Wunsch erstellen wir gerichtsfeste Reports, die sich für Rechtsanwälte, Versicherungen, Ermittlungsbehörden oder interne Compliance-Zwecke eignen. Die Analyse erfolgt nachvollziehbar, dokumentiert und datenbasiert.

In der Regel genügt:

  • die zu prüfende Wallet-Adresse
  • ggf. relevante Transaktions-Hashes
  • eine kurze Beschreibung des Anliegens
    WICHTIG: Private Keys oder Zugangsdaten werden niemals benötigt.

Je nach Komplexität liegt die Bearbeitungszeit meist zwischen 24 und 72 Stunden. Umfangreichere Untersuchungen oder Netzwerkanalysen können mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Unsere Dienstleistung richtet sich an:

  • Unternehmen & Investoren
  • Krypto-Trader & Private Nutzer
  • Rechtsanwälte & Kanzleien
  • Versicherungen
  • Ermittlungs- und Compliance-Teams

Ja. Die Analyse dient nicht nur der Aufklärung, sondern auch der Prävention. Durch Risiko-Scores, Warnsignale und Handlungsempfehlungen können gefährliche Transaktionen frühzeitig vermieden werden.

Kontaktieren Sie uns über das Anfrageformular oder per E-Mail. Nach einer kurzen Erstbewertung erhalten Sie eine transparente Einschätzung zum Umfang, zur Dauer und zu den nächsten Schritten.

Lassen Sie Ihre Wallet professionell analysieren und minimieren Sie Risiken, bevor finanzielle Schäden entstehen.

 Schreiben Sie uns eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Ersteinschätzung.

Wir melden uns binnen 24 Stunden bei Ihnen und besprechen die nächsten Schritte.

Senden Sie uns eine Nachricht für eine kostenlose Ersteinschätzung

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