Mittelherkunftsnachweis für Kryptowährungen

Unser Mittelherkunftsnachweis für Kryptowährungen ist ein forensischer Bericht, der alle relevanten Transaktionen und Herkunftsströme Ihrer digitalen Vermögenswerte visuell, analytisch und nachvollziehbar darstellt.

Wir helfen Ihnen, die Sorgfaltspflichten gemäß KYC- und AML-Vorgaben zu erfüllen und liefern eine fundierte Begründung, dass Ihre Mittel nicht aus illegalen Aktivitäten stammen.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Blockchain-Analyse und Transaktionsrückverfolgung
  Detaillierte Untersuchung der Herkunft der digitalen Assets über On-Chain-Daten bis zu den ursprünglichen Einzahlungsquellen.

• Grafische Darstellung aller Geldflüsse
  Wir visualisieren sämtliche Transaktionen und zeigen alle involvierten Entitäten (z. B. Exchanges, Payment Gateways, OTC-Desks, Mixing Services, Darknet-Marktplätze) in einer übersichtlichen Flussgrafik.

• Risikobewertung & Red-Flag-Analyse
  Jede Interaktion wird einer Risikoklassifizierung unterzogen – unter Berücksichtigung von AML-/KYC-Praktiken der beteiligten Plattformen sowie potenzieller Risikoindikatoren.

• Unbedenklichkeitsbewertung / Plausibilitätsprüfung
  Basierend auf der Analyse erstellen wir eine Bewertung der Mittelherkunft und können bei unauffälligem Verlauf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen.

• Berichtsausgabe in zwei Ebenen
  Sie erhalten sowohl die vollständigen Transaktionsdaten in Rohform als auch eine veredelte, lesbare Version für Banken, Behörden oder Compliance-Abteilungen.

• Gerichtsfeste Dokumentation
  Der Bericht erfüllt die Anforderungen an eine nachvollziehbare, forensische Aufbereitung und kann als Nachweis gegenüber Finanzinstituten oder Behörden verwendet werden.

Unsere Mittelherkunftsnachweise werden in verschiedenen regulatorischen und wirtschaftlichen Kontexten eingesetzt, u. a.:

1. 1. Rücktausch von Kryptowährungen in Fiat-Geld (z. B. EUR oder CHF)

   2. Auszahlung von Krypto-Börsen auf Bankkonten

   3. Absicherung und Dokumentation von OTC-Trades

   4. Nachweis gegenüber Banken, Notaren oder Steuerbehörden

   5. Kauf oder Veräußerung größerer Krypto-Bestände

   6. Due-Diligence-Prüfungen im Rahmen von M&A oder Compliance-Verfahren

1. Regulatorisch anerkannter Nachweis
   Erfüllt die Anforderungen von AML/KYC-Richtlinien, Banken und Finanzaufsichten.

2. Transparente Herkunftsdokumentation
   Vollständige Aufschlüsselung aller Transaktionen und Quellen – grafisch und analytisch nachvollziehbar.

3. Risikobewertung mit Red-Flag-Erkennung
   Frühzeitige Identifikation potenzieller Risiken oder problematischer Interaktionen.

4. Forensische und gerichtsfeste Aufbereitung
   Bericht mit klarer Beweiskraft, der auch in Prüf- oder Ermittlungsverfahren Bestand hat.

5. Zweifelsfreie Nachvollziehbarkeit für Dritte
   Ideal für Banken, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

6. Schnelle Bereitstellung & hohe Verlässlichkeit
   Innerhalb weniger Tage verfügbar – abgestimmt auf den Zweck (z. B. Auszahlung, Trade, Prüfung).