*Basierend auf öffentlich verfügbaren Statistiken nationaler Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in der DACH-Region.
KONTAKT
Incident Response & Transaktionsanalyse
Strukturierte Analyse verdächtiger Transaktionen, digitaler Vermögenswerte und Wallet-Strukturen — zur schnellen Einordnung von Krypto-Vorfällen, Ransomware-Sachverhalten oder internen Auffälligkeiten.
Compliance, Monitoring & Mittelherkunft
Nachvollziehbare Dokumentation von Herkunft, Bewegung und Risiko digitaler Vermögenswerte (Proof of Funds) — inklusive Wallet-Monitoring sowie Unterstützung bei DAC8-, CARF-, MiCAR- und Travel-Rule-bezogenen Anforderungen.
Interne Untersuchungen & Risikoanalyse
Forensische Analyse komplexer Wallet-, Transaktions- und Vermögensstrukturen — inklusive Einordnung relevanter Zusammenhänge und nachvollziehbarer Dokumentation für Governance-, Audit-, Compliance- und Ermittlungsprozesse.
Scope & Zielbild definieren
Gemeinsam definieren wir Fragestellung, relevante Wallet- und Asset-Strukturen sowie den gewünschten Analyseumfang — für eine klare, strukturierte und nachvollziehbare Ausgangslage.
Forensische Analyse & Rekonstruktion
Wir rekonstruieren komplexe Transaktionspfade, analysieren Wallet-Cluster und machen Zusammenhänge über verschiedene Netzwerke und Stationen hinweg nachvollziehbar — strukturiert, belastbar und fallbezogen.
Dokumentation & Bewertung
Relevante Erkenntnisse, Wallet-Beziehungen und Transaktionsmuster werden nachvollziehbar dokumentiert und professionell aufbereitet — als belastbare Grundlage für Compliance-, Governance- und Audit-Prozesse.
Entscheidungs- & Maßnahmenunterstützung
Auf Grundlage der Analyse unterstützen wir bei der Priorisierung weiterer Schritte und der strukturierten Vorbereitung relevanter Maßnahmen — intern sowie gegenüber Banken, Compliance-Stellen, Prüfern oder externen Rechtsberatern.
Strukturierte Forensik für belastbare Entscheidungen
AQ Forensics unterstützt Unternehmen, Kanzleien, Compliance-Abteilungen und Ermittlungsstellen bei der strukturierten Analyse komplexer Blockchain-Sachverhalte. Digitale Zahlungsflüsse, Wallet-Beziehungen und relevante Transaktionsmuster werden nachvollziehbar eingeordnet und professionell aufbereitet.
Insbesondere bei regulatorischen Fragestellungen, internen Untersuchungen, Betrugsfällen oder internationalen Asset-Strukturen entstehen häufig komplexe Abhängigkeiten zwischen Wallets, Plattformen und beteiligten Parteien. Durch strukturierte Blockchain-Forensik schaffen wir Transparenz, reduzieren technische Komplexität und liefern belastbare Entscheidungsgrundlagen.
Die Ergebnisse werden konsistent dokumentiert und für Compliance-, Audit-, Governance- oder juristische Kontexte professionell aufbereitet — damit interne Teams, Banken, Prüfer, Kanzleien und weitere Stakeholder effizient darauf aufbauen können.
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Fragen + Antworten
Was ist Blockchain-Forensik im Unternehmenskontext?
Blockchain-Forensik unterstützt Unternehmen, Banken, Compliance-Abteilungen und regulierte Plattformen bei der strukturierten Analyse digitaler Zahlungsflüsse, Wallet-Strukturen und Asset-Bewegungen. Ziel ist es, komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar einzuordnen und belastbare Entscheidungsgrundlagen für regulatorische, operative oder investigative Fragestellungen zu schaffen.
Wie unterstützt Blockchain-Forensik bei Geldwäsche- und Risikoanalysen?
Verdächtige Transaktionsmuster, Wallet-Beziehungen und Zahlungsstrukturen können strukturiert analysiert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Dazu zählen unter anderem Hochrisiko-Transfers, verschachtelte Wallet-Strukturen, Cross-Chain-Bewegungen oder Verbindungen zu Scam-, Fraud- oder Mixing-Kontexten.
Blockchain-Forensik unterstützt Compliance- und AML-Teams dabei, Risiken fundiert einzuordnen und regulatorische Anforderungen konsistent zu adressieren.
Welche Rolle spielen MiCAR, DAC8, CARF und die Travel Rule?
Regulatorische Anforderungen im Bereich digitaler Vermögenswerte nehmen international deutlich zu. Vorgaben wie MiCAR, DAC8, CARF oder die Travel Rule erhöhen die Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation von Krypto-Transaktionen.
Blockchain-Forensik hilft dabei, Wallet-Strukturen, Zahlungswege und Mittelherkünfte nachvollziehbar aufzubereiten und regulatorisch relevante Zusammenhänge professionell zu dokumentieren.
Können verdächtige Wallets oder Transaktionen überwacht werden?
Ja. Relevante Wallets und Zahlungsstrukturen können laufend beobachtet werden, um neue Bewegungen, Transfers oder Risikosignale frühzeitig zu erkennen. Monitoring unterstützt insbesondere laufende Untersuchungen, Compliance-Prozesse, Incident-Response-Maßnahmen und regulatorische Prüfungen.
Wie unterstützt Blockchain-Forensik bei Ransomware- oder Incident-Response-Fällen?
Bei Ransomware-Vorfällen oder kompromittierten Wallets zählt eine schnelle und strukturierte Einordnung der Situation. Blockchain-Forensik unterstützt dabei, Zahlungsflüsse nachvollziehbar zu rekonstruieren, beteiligte Wallets einzuordnen und relevante Transaktionspfade sichtbar zu machen.
Dadurch entstehen belastbare Grundlagen für interne Entscheidungen, weitere Maßnahmen und die Abstimmung mit externen Stakeholdern.
Was ist ein Blockchain-Bericht und wofür wird er genutzt?
Ein Blockchain-Bericht ist eine strukturierte und professionell aufbereitete Dokumentation relevanter Wallet-, Asset- und Transaktionsstrukturen. Ergebnisse werden nachvollziehbar visualisiert, technisch eingeordnet und verständlich dokumentiert.
Solche Berichte dienen unter anderem als Grundlage für: – Compliance- und AML-Prozesse – interne Untersuchungen – Audit- und Governance-Themen – regulatorische Prüfungen – Banken- und Exchange-Kommunikation – juristische oder investigative Sachverhalte
Können auch komplexe oder internationale Zahlungsstrukturen analysiert werden?
Ja. Blockchain-Forensik ermöglicht die Analyse komplexer Transaktionspfade über mehrere Wallets, Plattformen und Blockchains hinweg. Auch internationale Sachverhalte, Cross-Chain-Bewegungen oder zeitversetzte Transfers können strukturiert rekonstruiert und nachvollziehbar dokumentiert werden.
Welche Unternehmen nutzen Blockchain-Forensik?
Blockchain-Forensik wird unter anderem eingesetzt von: – Banken und Finanzdienstleistern – Compliance- und AML-Abteilungen – CASPs/VASPs und Exchanges – Audit- und Governance-Teams – Kanzleien und Insolvenzverwaltern – Ermittlungs- und Investigations-Einheiten – Unternehmen mit Digital-Asset-Bezug
Wie läuft eine Zusammenarbeit typischerweise ab?
Zu Beginn erfolgt eine strukturierte Ersteinschätzung der Fragestellung und der verfügbaren Datenlage. In vielen Fällen kann bereits früh eingeordnet werden, welche Maßnahmen sinnvoll und welche Informationen zusätzlich erforderlich sind.
Anschließend wird ein transparentes schriftliches Angebot mit Leistungsumfang und Rahmenbedingungen übermittelt. Erst nach Beauftragung beginnen die kostenpflichtigen Analyse- und Dokumentationsleistungen.
Können Blockchain-Analysen als Grundlage für Prüfungen oder Verfahren genutzt werden?
Ja. Die Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert und professionell aufbereitet, sodass sie als belastbare Grundlage für Compliance-Prozesse, interne Untersuchungen, Audit-Kontexte oder juristische Sachverhalte genutzt werden können. Ziel ist eine konsistente und verständliche Darstellung komplexer Blockchain-Zusammenhänge für interne und externe Stakeholder.
