Blockchain-Forensik für Unternehmen – Analyse, Dokumentation & Risikobewertung
ERSTKONTAKT
Incident Response bei Krypto-Vorfällen
Forensische Unterstützung bei Betrugsfällen, verdächtigen Transaktionen oder internen
Auffälligkeiten – zur schnellen Einordnung des Sachverhalts, Priorisierung von Maßnahmen und
belastbaren Entscheidungsgrundlagen.
Compliance & Mittelherkunft
Nachvollziehbare Dokumentation von Herkunft und Bewegung digitaler Assets (Proof of Funds) –
vollständig, transparent und rechtssicher für Compliance-Anforderungen sowie die Kommunikation mit
Banken und Prüfern.
Interne Untersuchungen & Risikoanalyse
Strukturierte Aufklärung komplexer Sachverhalte rund um Wallets, Transaktionen und digitale
Vermögenswerte – inklusive Einordnung relevanter Stationen und professioneller Dokumentation für
Governance- und Audit-Kontexte.
Unser Vorgehen
Scope & Zielbild definieren
Wir klären Fragestellung, Zeitfenster, relevante Netzwerke/Assets und benötigte Ausgangsdaten –
damit Umfang, Prioritäten und Erwartungshaltung sauber feststehen.
Forensische Analyse & Rekonstruktion
Wir rekonstruieren Transaktionsflüsse über mehrere Stufen, analysieren Wallet-Strukturen/Cluster und
ordnen relevante Stationen ein – mit Fokus auf Nachvollziehbarkeit und Relevanz für Ihren Use Case.
Dokumentation & Bewertung
Die Ergebnisse werden als strukturierter Bericht mit Visualisierungen und klaren Erläuterungen
aufbereitet – geeignet für Compliance, interne Untersuchungen, Audits und Stakeholder-Kommunikation.
Entscheidungs- & Maßnahmenunterstützung
Auf Basis der Analyse liefern wir konkrete Handlungsoptionen (intern/extern) und unterstützen bei
der Vorbereitung der nächsten Schritte, z. B. gegenüber Banken, Prüfern oder Kanzleien.
AQ Forensics wird eingesetzt, wenn digitale Assets in Vorfällen, Prüfungen oder Verfahren eine Rolle
spielen und belastbare Fakten benötigt werden. Unsere Arbeit basiert auf öffentlich einsehbaren
Blockchain-Daten, ergänzt durch spezialisierte forensische Werkzeuge und strukturierte
Auswertungsverfahren. So entstehen nachvollziehbare Erkenntnisse, mit denen interne Teams,
Kanzleien, Banken und Ermittlungsstellen konsistent weiterarbeiten können.
Komplexe Krypto-Sachverhalte wirken häufig unübersichtlich, weil technische Details, Plattformbezüge
und Wallet-Zusammenhänge ineinandergreifen. Unser Ansatz ist darauf ausgerichtet, diese
Zusammenhänge fachlich sauber einzuordnen und eine belastbare Grundlage für Entscheidungen und
weitere Maßnahmen zu schaffen. Dabei gelten klare Prinzipien: Diskretion, Nachvollziehbarkeit und
eine professionelle Linie, die in Governance- und Verfahrenskontexten anschlussfähig ist.
ERSTKONTAKT / FALL SCHILDERN
FAQ
Was ist Blockchain-Forensik im Unternehmenskontext?
Blockchain-Forensik ist die strukturierte Analyse von Transaktionen, Wallet-Strukturen und
Zahlungsflüssen digitaler Assets. Unternehmen und Behörden nutzen sie für Compliance, Audit, interne
Untersuchungen oder Ermittlungsarbeit, wenn Krypto-Bewegungen nachvollziehbar dokumentiert werden
müssen. Ergebnis sind belastbare Fakten statt Annahmen – professionell aufbereitet für Stakeholder.
Wie lassen sich Krypto-Transaktionen professionell nachverfolgen?
Professionelles Krypto-Tracing rekonstruiert vollständige Transaktionspfade über mehrere Stufen,
identifiziert Zwischenstationen und ordnet Wallet-Zusammenhänge (z. B. Cluster) ein. Dadurch werden
Zahlungsströme transparent und strukturiert dokumentiert – deutlich mehr als eine Explorer-Ansicht. Das
ist entscheidungsrelevant für Compliance-Freigaben, Prüfungen und interne Klärung.
Was ist ein Blockchain-Bericht und wofür wird er genutzt?
Ein Blockchain-Bericht ist eine verständliche, nachvollziehbare Dokumentation der On-Chain-Analyse
inklusive Visualisierung und methodischer Einordnung. Er wird genutzt, wenn Ergebnisse intern
(Management, Compliance, Audit, Legal) oder extern (Banken, Prüfer, Kanzleien, Behörden) belastbar
kommuniziert werden müssen. So wird Blockchain-Komplexität in eine professionelle Entscheidungsgrundlage
übersetzt.
Wann benötigen Unternehmen einen Mittelherkunftsnachweis (Proof of Funds)?
Ein Mittelherkunftsnachweis wird häufig verlangt, wenn Banken, Prüfer oder Compliance die Herkunft
und Bewegung digitaler Vermögenswerte nachvollziehbar belegt sehen möchten. Typisch ist das bei
größeren Transfers, Onboarding, regulatorischen Prüfungen oder internen Anforderungen. Der Report
strukturiert Herkunftsströme und relevante Transaktionen so, dass er compliance-fähig verwertbar
ist.
Was umfasst eine Wallet-Analyse & Risikoprüfung?
Eine Wallet-Analyse bewertet Wallet-Adresse(n) und Transaktionsverhalten, um Auffälligkeiten,
Risikoindikatoren und relevante Zusammenhänge zu identifizieren. Im Unternehmenskontext hilft das
bei Partner- und Gegenparteiprüfung, verdächtigen Transaktionen oder interner Aufklärung. Ergebnis
ist eine klare Risikoeinordnung als Grundlage für fundierte Entscheidungen.
Unterstützen Sie bei Incident Response und Ransomware-Zahlungen?
Ja. Im Ransomware- und Incident-Kontext unterstützen wir im Krypto-Zahlungsgeschehen durch
Einordnung, Nachverfolgung/Monitoring und strukturierte Dokumentation. Das schafft eine belastbare
Entscheidungsgrundlage für Stakeholder und ermöglicht eine nachvollziehbare Weiterbearbeitung in
Governance-, Legal- oder Ermittlungsprozessen.
Sind die Ergebnisse audit- und governance-tauglich?
Ja. Die Aufbereitung ist auf Nachvollziehbarkeit, Struktur und professionelle Verwertbarkeit
ausgelegt: klare Dokumentation, Visualisierung und verständliche Erläuterungen. Damit können
Ergebnisse in Compliance-, Audit- und Legal-Prozessen genutzt und intern wie extern konsistent
kommuniziert werden.
Wie läuft die Zusammenarbeit typischerweise ab?
Typisch ist: Scope & Zielbild definieren → forensische Analyse & Rekonstruktion → Bericht mit
Visualisierung → Unterstützung bei nächsten Schritten (intern/extern). Als Input helfen
Wallet-Adressen, TXIDs/Hashes, Zeitfenster, betroffene Netzwerke und Kontext zur Fragestellung. So
entsteht ein klarer, skalierbarer Ablauf je nach Use Case und Stakeholdern.
